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2024年3月

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第一章总则

第一条 为进一步推动304永利集团唯一（以下简称“公司”）完善治理结构，，，，，规范公司投资者关系管理事情，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关执法、规则、规章、中国证监会宣布的《上市公司与投资者关系事情指引》和深圳证券生意所（以下简称“证券生意所”）宣布的《深圳证券生意所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律羁系指引》”）等有关营业规则的划定和《304永利集团唯一章程》（以下简称“公司章程”），，，，，特制订本制度。。。。。。。

第二条 公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，，，，，增强与投资者及潜在投资者之间的相同，，，，，增进投资者对公司的相识和认同，，，，，提升公司治理水平，，，，，以实现公司整体利益最大化和�；；；；；；；ね蹲收哒比ㄒ妗�。。。。。。

第三条 公司投资者关系管理的目的是：

（一）增进公司与投资者之间的良性关系，，，，，增进投资者对公司的进一步相识和熟悉。。。。。。。

（二）建设稳固和优质的投资者基础，，，，，获得恒久的市场支持。。。。。。。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。。。。。。。

（四）增进公司整体利益最大化和股东财产增添并举的投资理念。。。。。。。

（五）增添公司信息披露透明度，，，，，改善公司治理。。。。。。。

第四条 公司投资者关系管理的基来源则是：

（一）充分披露信息原则。。。。。。。公司应当忠实守信，，，，，依法充分披露投资者作出价值判断和投资决议所必需的信息，，，，，包管信息披露的真实、准确、完整，，，，，不得有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。除强制的信息披露以外，，，，，公司可自动披露投资者体贴的其他相关信息。。。。。。。

（二）合规披露信息原则。。。。。。。公司应遵守国家执法、规则及证券羁系部分、证券生意所对上市公司信息披露的划定，，，，，包管信息披露真实、准确、完整、实时。。。。。。。

在开展投资者关系管理事情时应注重尚未宣布信息及其他内部信息的保密，，，，，一旦泛起泄密的情形，，，，，公司应当按有关划定实时予以披露。。。。。。。

（三）投资者时机均等原则。。。。。。。公司及相关信息披露义务人应公正看待公司的所有股东及潜在投资者，，，，，阻止举行选择性信息披露；；；；；；；应同时向所有投资者果真披露重大信息，，，，，确保所有投资者可以一律地获取统一信息，，，，，不得私下提前向特定工具单独披露、透露或者泄露。。。。。。。信息披露文件使用的文字应当精练、平实、浅白、易懂，，，，，便于中小投资者阅读。。。。。。。

（四）忠实守信原则。。。。。。。公司的投资者关系管理应客观、真实和准确，，，，，阻止太过宣传和误导。。。。。。。

（五）高效低耗原则。。。。。。。选择投资者关系管理方法时，，，，，公司应充分思量提高相同效率，，，，，降低相同本钱。。。。。。。

（六）互动相同原则。。。。。。。公司应主悦耳取投资者的意见、建议，，，，，实现公司与投资者之间的双向相同，，，，，形成良性互动。。。。。。。

第五条 本步伐是公司投资者关系管理的基本制度，，，，，公司应起劲、自动地开展投资者关系管理事情。。。。。。。公司管理层应当高度重视投资者关系管理。。。。。。。

公司以及董事、监事、高级管理职员和事情职员开展投资者关系管理事情，，，，，应当遵守执律例则、《上市规则》、《自律羁系指引》和深交所其他相关划定，，，，，体现果真、公正、公正原则，，，，，客观、真实、准确、完整地先容和反应公司的现实状态，，，，，不得泛起以下情形：

(一)透露或通过不法定方法宣布尚未果真披露的重大信息；；；；；；；

(二)宣布含有虚伪或者引人误解的内容，，，，，作出强调性宣传、误导性提醒；；；；；；；

(三)对公司股票及其衍生品种价钱作出预期或者允许；；；；；；；

(四)歧视、轻视等不公正看待中小股东的行为；；；；；；；

(五)其他违反信息披露规则或者涉嫌使用证券市场、内幕生意等违法违规行为。。。。。。。

第二章投资者关系管理的工具、内容和方法

第六条 投资者关系管理的工具包括：

（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；；；；；；；

（二）财经媒体及行业媒体和其他相关媒体；；；；；；；

（三）其他相关机构。。。。。。。

第七条 投资者关系管理中公司与投资者相同的内容主要包括：

（一）公司的生长战略，，，，，包括公司的生长偏向、生长妄想、竞争战略和谋划目的等；；；；；；；

（二）法定信息披露及其说明，，，，，包括按期报告和暂时通告等。。。。。。。

（三）公司依法可以披露的谋划管理信息，，，，，包括生产谋划状态、财务状态、新产品或新手艺的研究开发、谋划业绩、股利分派等；；；；；；；

（四）公司依法可以披露的重大事项，，，，，包括公司的重大投资及其转变、资产重组、收购吞并、对外合作、对外担保、重大条约、关联生意、重大诉讼或仲裁、管理层变换以及大股东转变等信息；；；；；；；

（五）企业文化建设；；；；；；；

（六）公司的其他相关信息。。。。。。。

第八条 公司可多渠道、多条理地与投资者举行相同，，，，，相同方法应尽可能便捷、有用，，，，，便于投资者加入。。。。。。。

公司应当肩负投资者投诉处置惩罚的主要责任，，，，，完善投诉处置惩罚机制并果真处置惩罚流程和打点情形。。。。。。。

公司与投资者之间爆发的纠纷，，，，，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构举行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。。。。。。。

第九条 凭证执法、规则和证券羁系部分、证券生意所划定应举行披露的信息必需于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站宣布。。。。。。。

第十条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，，，，，不以新闻宣布或答记者问等其他形式取代公司通告。。。。。。。公司及相关信息披露义务人确有需要的，，，，，可以在非生意时段通过新闻宣布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等方法对外宣布应披露的信息，，，，，但公司应当于下一生意时段最先前披露相关通告。。。。。。。

公司及相关信息披露义务人通过业绩说明会、剖析师聚会、路演、接受投资者调研等形式，，，，，与特定工具相同时，，，，，不得提供公司未果真重大信息。。。。。。。

公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，，，，，不以宣传广告质料以及有偿手段影响媒体的客观自力报道。。。。。。。

公司应实时关注媒体的宣传报道，，，，，须要时可适当回应。。。。。。。

第十一条 公司应充分重视网络相同平台建设，，，，，在公司网站开设投资者关系专栏，，，，，通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议，，，，，并实时回复。。。。。。。公司并应按期举行与投资者晤面运动，，，，，实时回复公众投资者体贴的问题，，，，，增进投资者对公司的相识。。。。。。。公司应对公司网站举行实时更新，，，，，并将历史信息与目今信息以显著标识加以区分，，，，，对过失信息应实时更正，，，，，阻止对投资者爆发误导。。。。。。。

第十二条 公司应富厚和实时更新公司网站的内容，，，，，可将新闻宣布、公司概况、谋划产品或服务情形、法定信息披露资料、投资者关系联系要领、专题文章、行政职员演说、股票行情等投资者体贴的相关信息安排于公司网站。。。。。。。

第十三条 公司应设立专门的投资者咨询电话和传真并在按期报告中对外通告，，，，，咨询电话由熟悉情形的专人认真，，，，，包管在事情时间线路流通、认真接听。。。。。。。咨询电话号码若有变换应实时举行通告并在公司网站上宣布。。。。。。。如遇重大事务或其他须要时间，，，，，公司应开通多部电话回覆投资者咨询。。。。。。。公司可使用网络等现代通讯工具按期或未必期开展有利于改善投资者关系的交流运动。。。。。。。公司通过电话、传真和电子信箱等对外联系渠道向投资者回复和反响信息的情形应当至少每季度果真一次。。。。。。。

公司应当实时更新公司网站，，，，，更正过失信息，，，，，并以显著标识区分最新信息和历史信息，，，，，阻止对投资者决议爆发误导。。。。。。。

第十四条 公司应当通过证券生意所投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）与投资者交流，，，，，指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表认真审查互动易上吸收到的投资者提问，，，，，遵照《上市规则》等相关划定，，，，，凭证情形实时处置惩罚互动易的相关信息。。。。。。。

第十五条 股东大会对现金分红详细计划举行审议前，，，，，公司应当通过互动易等多种渠道自动与股东特殊是中小股东举行相同和交流，，，，，充分听取中小股东的意见和诉求，，，，，实时回复中小股东体贴的问题。。。。。。。

公司应当通过互动易就投资者对已披露信息的提问举行充分、深入、详细的剖析、说明和回复。。。。。。。关于主要或者具普遍性的问题及回复，，，，，公司应当加以整理并在互动易以显著方法刊载。。。。。。。

公司在互动易刊载信息或者回复投资者提问等行为不可替换应尽的信息披露义务，，，，，公司不得在互动易就涉及或者可能涉及未果真重大信息的投资者提问举行回覆。。。。。。。

公司在互动易平台宣布信息的，，，，，应当审慎、客观，，，，，以事实为依据，，，，，包管所宣布信息的真实、准确、完整和公正，，，，，不得使用强调性、宣传性、误导性语言，，，，，不得误导投资者，，，，，并充分提醒相关事项可能保存的重大不确定性和危害。。。。。。。

公司信息披露以其通过切合条件媒体披露的内容为准，，，，，在互动易平台宣布的信息不得与依法披露的信息相冲突。。。。。。。

公司在互动易平台宣布信息及对涉及市场热门看法、敏感事项问题举行回复，，，，，应当审慎、客观、具有事实依据，，，，，不得使用互动易平台迎合市场热门或者与市场热门不当关联，，，，，不得居心强调相关事项对公司生产、谋划、研发、销售、生长等方面的影响，，，，，不当影响公司股票及其衍生品种价钱。。。。。。。

第十六条 公司可安排投资者、剖析师、新闻媒体等特定工具到公司现场旅行、座谈相同。。。。。。。公司应合理、妥善地安排旅行历程，，，，，使旅行职员相识公司营业和谋划情形，，，，，同时注重阻止旅行者有时机获得未果真的重大信息。。。。。。。公司应当派两人以上陪同旅行，，，，，并由专人回覆旅行职员的提问。。。。。。。

第十七条 公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，，，，，除应当凭证上市规则实时推行信息披露义务外，，，，，应当实时召开投资者说明会，，，，，先容情形、诠释缘故原由，，，，，并回覆相关问题。。。。。。。公司董事长、总司理、董事会秘书、财务总监或其他责任人应当加入说明会。。。。。。。

公司召开投资者说明会的，，，，，应当接纳便于投资者加入的方法举行。。。。。。。公司应当在投资者说明会召开前宣布通告，，，，，说明投资者关系运动的时间、方法、所在、网址、公司出席职员名单和运动主题等。。。。。。。投资者说明会原则上应当安排在非生意时段召开。。。。。。。

公司应当在投资者说明会召开前以及召开时代为投资者开通提问渠道，，，，，做好投资者提问征集事情，，，，，并在说明会上对投资者关注的问题予以回复。。。。。。。

加入投资者说明会的公司职员应当包括公司董事长(或者总司理)、财务认真人、自力董事和董事会秘书。。。。。。。公司处于一连督导期内的，，，，，勉励保荐代表人或自力财务照料主理人加入。。。。。。。

第十八条 公司在以为须要时可与投资者、基金司理、剖析师就公司的谋划情形、财务状态及其他事项举行剖析师聚会，，，，，先容情形、回覆有关问题并听取相关建议。。。。。。。

公司不得在说明会或剖析师聚会中宣布尚未披露的公司重大信息。。。。。。。关于所提供的相关信息，，，，，公司应一律地提供应其他投资者。。。。。。。

第十九条 公司可在实验融资妄想时按有关划定举行路演。。。。。。。

第二十条 公司若泛起年度净利润较上一年度大幅下降或者具有分红能力但现金分红水平较低等情形，，，，，且上述情形受到市场高度关注或质疑的，，，，，可以举行网上、网下或其他形式的路演。。。。。。。

第二十一条 公司应当增强与中小投资者的相同和交流，，，，，建设和投资者相同的有用渠道，，，，，按期与投资者晤面。。。。。。。公司可以在每年年度报告披露后十五个生意日内举行年度报告说明会。。。。。。。公司董事长（或者总司理）、财务认真人、自力董事（至少一名）、董事会秘书、保荐代表人（至少一名）应当出席说明会，，，，，聚会包括下列内容：

（一）公司所处行业的状态、生长远景、保存的危害；；；；；；；

（二）公司生长战略、生产谋划、召募资金使用、新产品和新手艺开发；；；；；；；

（三）公司财务状态和谋划业绩及其转变趋势；；；；；；；

（四）公司在营业、市场营销、手艺、财务、召募资金用途及生长远景等方面保存的难题、障碍、或有损失；；；；；；；

（五）投资者体贴的其他内容。。。。。。。

公司召开年度报告说明会的，，，，，应当至少提前二个生意日宣布召开年度报告说明会的通知，，，，，通告内容应当包括日期实时间（不少于二个小时）、召开方法（现场/网络）、召开所在或者网址、公司出席职员名单等。。。。。。。

第二十二条 公司可将包括按期报告和暂时报告在内的公司通告寄送给投资者或剖析师等相关机构和职员。。。。。。。

第二十三条 公司通过业绩说明会、剖析师聚会、路演等方法与投资者就公司所处行业状态、生长战略、生产谋划、财务状态、分红情形、危害因素等投资者体贴的内容举行相同时，，，，，不得透露或者走漏未果真重大信息，，，，，并可以举行网上直播，，，，，使所有投资者均有时机加入。。。。。。。接纳网上直播方法的，，，，，公司应当提前宣布通告，，，，，说明投资者关系运动的时间、方法、所在、网址、公司出席职员名单和运动主题等。。。。。。。

第二十四条 在举行业绩说明会、剖析师聚会、路演前，，，，，公司应事先确定提问可回覆规模。。。。。。。若回覆的问题涉及未果真重大信息，，，，，或者回覆的问题可以推理出未果真重大信息的，，，，，公司应拒绝回覆，，，，，不得走漏未果真重大信息。。。。。。。

公司在投资者关系运动中泄露未果真重大信息的，，，，，应当连忙通过指定信息披露媒体宣布通告，，，，，并接纳其他须要步伐。。。。。。。

公司在投资者说明会、业绩说明会、剖析师聚会、路演等投资者关系运动竣事后应当实时体例投资者关系运动纪录表，，，，，并于次一生意日开市前在互动易平台和公司网站(若有)刊载。。。。。。�；；；；；；Ｔ硕吐急碇辽儆Φ卑ㄒ韵履谌荩�

(一)运动加入职员、时间、所在、形式；；；；；；；

(二)交流内容及详细问答纪录；；；；；；；

(三)关于本次运动是否涉及应披露重大信息的说明；；；；；；；

(四)运动历程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(若有)；；；；；；；

(五)深交所要求的其他内容。。。。。。。

第二十五条 公司因特殊情形需要向公司股东、现实控制人或银行、税务、统计部分、中介机构、商务谈判敌手方等报送文件和提供未果真重大信息时，，，，，应当实时向证券生意所报告，，，，，依据证券生意所相关划定推行信息披露义务。。。。。。。公司还应当要求中介机构、商务谈判敌手方等签署保密协议，，，，，包管差池外走漏有关信息，，，，，并允许在有关信息通告前不生意且不建议他人生意该公司股票及其衍生品种。。。。。。。

第二十六条 若是由公司出资委托剖析师或其他自力机构揭晓投资价值剖析报告的，，，，，刊登该投资价值剖析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。。。。。。。

第二十七条 公司在遵守信息披露规则的条件下，，，，，建设与投资者的重大事项相同机制，，，，，在制订涉及股东权益的重大计划时，，，，，通过多种方法与投资者举行充分相同和协商。。。。。。。公司可在凭证信息披露规则作出通告后至股东大会召开前，，，，，通过现场或网络投资者交流会、说明会，，，，，走访机构投资者，，，，，发放征求意见函，，，，，设立热线电话、传真及电子信箱等多种方法与投资者举行充分相同，，，，，普遍征询意见。。。。。。。公司在与投资者举行相同时，，，，，所约请的相关中介机构也可加入相关运动。。。。。。。

第三章公正信息披露

第二十八条 公司及相关信息披露义务人宣布未果真重大信息时，，，，，必需向所有投资者果真披露，，，，，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，，，，，不得私下提前向机构投资者、剖析师、新闻媒体等特定工具单独披露、透露或泄露。。。。。。。

特定工具包括但不限于：

（一）从事证券剖析、咨询及其他证券服务业的机构、小我私家及其关联人；；；；；；；

（二）从事证券投资的机构、小我私家及其关联人；；；；；；；

（三）新闻媒体和新闻从业职员及其关联人；；；；；；；

（四）持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人；；；；；；；

（五）公司或证券生意所认定的其他机构或小我私家。。。。。。。

公司接受从事证券剖析、咨询及其他证券服务的机构及小我私家、从事证券投资的机构及小我私家(以下简称调研机构及小我私家)的调研时，，，，，应当妥善开展相关接待事情，，，，，并按划定推行响应的信息披露义务。。。。。。。

第二十九条 公司与调研机构及小我私家举行直接相同的，，，，，除应邀加入证券公司研究所等机构举行的投资战略剖析会等情形外，，，，，应当要求调研机构及小我私家出具单位证实和身份证等资料，，，，，并要求其签署允许书。。。。。。。

允许书至少应包括以下内容：

（一）允许不居心打探公司未果真重大信息，，，，，未经公司允许，，，，，不与公司指定职员以外的职员举行相同或问询；；；；；；；

（二）允许不走漏无意中获取的未果真重大信息，，，，，倒运用所获取的未果真重大信息生意公司证券或建议他人生意公司股票及其衍生品种；；；；；；；

（三）允许在投资价值剖析报告、新闻稿等文件中不使用未果真重大信息，，，，，除非公司同时披露该信息；；；；；；；

（四）允许在投资价值剖析报告、新闻稿等文件中涉及盈利展望和股价展望的，，，，，注明资料泉源，，，，，不使用主观臆断、缺乏事实凭证的资料；；；；；；；

（五）允许投资价值剖析报告、新闻稿等文件在对外宣布或使用前知会公司；；；；；；；

（六）明确违反允许的责任。。。。。。。

公司、调研机构及职员不得使用调研运动从事市场使用、内幕生意或者其他违法违规行为。。。。。。。

公司应当建设接受调研的事后核实程序，，，，，明确未果真重大信息被泄露的应对步伐和处置惩罚流程，，，，，要求调研机构及小我私家将基于交流相同形成的投资价值剖析报告等研究报告、新闻稿等文件在宣布或者使用前知会公司。。。。。。。

公司在核查中发明其中保存过失、误导性纪录的，，，，，应要求其纠正；；；；；；；拒不纠正的，，，，，公司应实时发出澄清通告举行说明；；；；；；；发明其中涉及未果真重大信息的，，，，，公司应连忙报告证券生意所并通告,同时要求特定工具在公司正式通告前不得对外走漏该信息并明确见告其在此时代不得生意或建议他人生意公司股票及其衍生品种。。。。。。。

公司控股股东、现实控制人接受与公司相关的调研或采访，，，，，参照第二十八条、第二十九条划定执行。。。。。。。

第三十条 公司向机构投资者、剖析师或新闻媒体等特定工具提供已披露信息相关资料的，，，，，如其他投资者也提出相同的要求时，，，，，公司应一律予以提供。。。。。。。

第三十一条 公司可以通过召开新闻宣布会、投资者恳谈会、网上说明会等方法扩大信息的撒播规模，，，，，以使更多投资者实时知悉相识公司已果真的重大信息。。。。。。。

第三十二条 公司实验再融资妄想历程中（包括非果真刊行），，，，，向特定小我私家或机构举行询价、推介等运动时应特殊注重信息披露的公正性，，，，，不得通过向其提供未果真重大信息以吸引其认购公司证券。。。。。。。

第三十三条 公司开展投资者关系管理运动，，，，，应当以已果真披露信息作为交流内容，，，，，不得以任何方法透露或者泄露未果真披露的重大信息。。。。。。。

投资者关系运动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未果真披露的重大信息或者可以推测出未果真披露的重大信息的提问的，，，，，公司应当见告投资者关注公司通告，，，，，并就信息披露规则举行须要的诠释说明。。。。。。。

公司不得以投资者关系管理运动中的交流取代正式信息披露。。。。。。。公司在投资者关系管理运动中失慎泄露未果真披露的重大信息的，，，，，应当连忙通过切合条件媒体宣布通告，，，，，并接纳其他须要步伐。。。。。。。

第三十四条 公司应严酷凭证有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件、《上市规则》、《自律羁系指引》和证券生意所其他相关划定的划定推行信息披露义务。。。。。。。对可能影响股东和其他投资者投资决议的信息应起劲举行自愿性披露，，，，，并公正看待所有投资者，，，，，不得举行选择性信息披露。。。。。。。

第三十五条 公司应当只管阻止在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。。。。。。。公司控股股东、现实控制人、董事、监事、高级管理职员在接受特定工具采访和调研前，，，，，应知会董事会秘书，，，，，董事会秘书应妥善安排采访或调研历程并全程加入。。。。。。。接受采访或调研职员应就调研历程和谈判内容形成书面纪录，，，，，与采访或调研职员配合亲笔签字确认。。。。。。。董事会秘书应同时签字确认。。。。。。。

第三十六条 公司应当建设、健全投资者关系管理运动相关信息披露内部控制制度及程序，，，，，包管信息披露的公正性：

(一)公司应当制订接待和推广制度，，，，，内容应当至少包括接待和推广的组织安排、运动内容安排、职员安排、榨取私自披露、透露或者泄露未果真重大信息的划定等；；；；；；；

(二)公司应当制订信息披露备查挂号制度，，，，，对调研、相同、采访等投资者关系管理运动予以详细纪录，，，，，内容应当至少包括运动时间、所在、方法(书面或者口头)、双方当事人姓名、运动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，，，，，公司应当在按期报告中将信息披露备查挂号情形予以披露；；；；；；；

(三)公司应当将投资者关系管理运动相关制度果真。。。。。。。

第三十七条 公司应当对以非正式通告方法向外界转达的信息举行严酷审查，，，，，设置审阅或者纪录程序，，，，，避免泄露未果真重大信息。。。。。。。

上述非正式通告的方法包括：股东大会、新闻宣布会、产品推介会；；；；；；；公司或者相关小我私家接受媒体采访；；；；；；；直接或者间接向媒体宣布新闻稿；；；；；；；公司(含子公司)网站与内部刊物；；；；；；；董事、监事或者高级管理职员博客、微博、微信等社交媒体；；；；；；；以书面或者口头方法与特定投资者、证券剖析师相同；；；；；；；公司其他种种形式的对外宣传、报告等；；；；；；；深交所认定的其他形式。。。。。。。

第四章投资者关系管理的组织与实验

第三十八条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理事情的认真人。。。。。。。

第三十九条 公司董事会办公室为认真公司投资者关系管理事情的专职部分。。。。。。。

第四十条 公司投资者关系管理包括的主要职责是：

（一）剖析研究。。。。。。。统计剖析投资者和潜在投资者的数目、组成及变换情形；；；；；；；一连关注投资者及媒体的意见、建媾和报道等种种信息并实时反响给公司董事会及管理层。。。。。。。

（二）相同与联络。。。。。。。整合投资者所需信息并予以宣布；；；；；；；举行剖析师说明会等聚会及路演运动，，，，，接受剖析师、投资者和媒体的咨询；；；；；；；接待投资者来访，，，，，与机构投资者及中小投资者坚持经常联络，，，，，提高投资者对公司的加入度。。。。。。。

（三）公共关系。。。。。。。建设并维护与证券生意所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间优异的公共关系；；；；；；；在涉讼、重大重组、要害职员的变换、股票生意异动以及谋划情形重大变换等重大事项爆发后配合公司相关部分提出并实验有用处置惩罚计划，，，，，起劲维护公司的公共形象。。。。。。。

（四）有利于改善投资者关系的其他事情。。。。。。。

第四十一条 公司应建设优异的内部协调机制和信息收罗制度。。。。。。。认真投资者关系事情的部分某职员应实时归集各部分及下属公司的生产谋划、财务、诉讼等信息，，，，，公司各部分及下属公司应起劲配合。。。。。。。

第四十二条 除非获得明确授权，，，，，公司高级管理职员和其他员工不得在投资者关系运动中代表公司讲话。。。。。。。

第四十三条 公司可约请专业的投资者关系事情机构协助实验公司的投资者关系管理。。。。。。。

第四十四条 公司从事投资者关系管理的职员需要具备以下素质和手艺：

（一）周全相识公司各方面情形。。。。。。。

（二）具备优异的知识结构，，，，，熟悉公司治理、财务会计等相关执法、规则和证券市场的运作机制。。。。。。。

（三）具有优异的相同和协调能力。。。。。。。

（四）具有优异的品行，，，，，忠实信用。。。。。。。

第四十五条 公司可接纳适当方法对公司全体员工特殊是高级管理职员和相关部分认真人举行投资者关系管理相关知识的培训。。。。。。。在开展重大的投资者关系增进运动时，，，，，还可做专题培训。。。。。。。

除非获得明确授权并经由培训，，，，，除董事会秘书以外，，，，，公司其他董事、监事、高级管理职员和员工应当阻止在投资者关系运动中代表公司讲话。。。。。。。

第四十六条 公司在业绩说明会、剖析师聚会、路演等投资者关系运动竣事后二个生意日内，，，，，应当体例投资者关系运动纪录表，，，，，并将该表及运动历程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（若有）实时在深证证券生意所互动易刊载，，，，，同时在公司网站刊载。。。。。。。

第四十七条 公司在按期报告披露前三十日内应只管阻止举行投资者关系运动，，，，，避免走漏未果真重大信息。。。。。。。

第四十八条 公司举行投资者关系运动应建设完整的档案制度，，，，，投资者关系运动档案至少应包括以下内容：

（一）投资者关系运动加入职员、时间、所在；；；；；；；

（二）投资者关系运动中谈论的内容；；；；；；；

（三）未果真重大信息泄密的处置惩罚历程及责任肩负（若有）；；；；；；；

（四）其他内容。。。。。。。

投资者关系管理档案应当凭证投资者关系管理的方法举行分类，，，，，将相关纪录、现场录音、演示文稿、运动中提供的文档(若有)等文件资料存档并妥善保管，，，，，生涯限期不得少于三年。。。。。。。

第五章附则

第四十九条 本制度如与国家执法、行政规则、规章、规范性文件以及公司章程相抵触时，，，，，执行国家执法、行政规则、规章、规范性文件以及公司章程的划定。。。。。。。

第五十条 本制度由董事会认真制订、修改、诠释。。。。。。。

第五十一条 本制度经公司董事会批准通过并生效。。。。。。。

304永利集团唯一

2024年 3 月 28 日

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